AML / CTF политика

1. Наши обязательства

Kometa Casino полностью соблюдает требования законодательства в области противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Мы внедрили комплексную программу соответствия, включающую процедуры идентификации клиентов, мониторинг транзакций и обучение персонала.

2. Идентификация клиентов (KYC)

В соответствии с требованиями регулятора, все игроки обязаны пройти верификацию личности. Для этого необходимо предоставить:

• Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение).
• Подтверждение адреса проживания (счёт за коммунальные услуги, банковская выписка).
• Подтверждение источника средств при крупных транзакциях.

3. Мониторинг транзакций

Все финансовые операции автоматически проверяются на признаки подозрительной активности. При выявлении нестандартных транзакций казино оставляет за собой право запросить дополнительную информацию или приостановить операцию до выяснения обстоятельств.

4. Санкционная проверка

Kometa Casino регулярно проверяет игроков по международным санкционным спискам. Лица, находящиеся под санкциями, не могут зарегистрироваться или продолжать пользоваться услугами казино.

5. Политика ненулевой терпимости к мошенничеству

Любые попытки использовать платформу для отмывания денег, мошенничества или финансирования терроризма немедленно пресекаются. Подозрительные случаи сообщаются соответствующим органам в соответствии с требованиями законодательства.